Cette semaine, la responsable mondiale de la prévention du crime financier chez Banco Santander, Carolina Garcés, a été nommée nouvelle coprésidente du Groupe Wolfsberg par ses banques membres pour un mandat de deux ans.

Le Groupe Wolfsberg comprend les responsables de la prévention du crime financier de treize des plus grandes banques du monde, à savoir Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank et UBS.

Ce groupe produit des publications sur les normes et les orientations politiques pour le secteur financier, sur des questions telles que les services bancaires correspondants, l’application de l’intelligence artificielle à la conformité bancaire, la gestion du risque client par les canaux numériques et l’innovation dans les paiements.

L’objectif principal du Groupe Wolfsberg est d’assurer l’efficacité contre la criminalité financière, notamment en contrôlant le respect de la réglementation, en fournissant des informations aux organismes chargés de l’application de la loi et en réduisant les risques pour les institutions financières à cet égard.

La responsable mondiale de la prévention du crime financier de Banco Santander succède à David Howes de Standard Chartered et sera coprésidente avec son homologue William Langford de MUFG Bank.

Carolina Garcés a rejoint Banco Santander en 2019 après avoir occupé divers postes à responsabilité chez HSBC, Goldman Sachs, BlackRock et RBS. Elle est actuellement à la tête du programme de transformation stratégique de la prévention de la criminalité financière chez… Banco Santanderdont les travaux portent sur le dépistage efficace des sanctions, la surveillance des transactions de pointe et les différentes approches en matière de vérification des clients.

Garcés prendra ses nouvelles fonctions au sein du Groupe Wolfsberg avec effet immédiat et jusqu’à la fin de 2024.